盈峰环境科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年2月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年2月12日9:15—15:00；
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号4层公司总部会议室；
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东190人，代表股份1,985,323,900股，占公司有表决权股份总数的63.2807％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,758,600股，占公司有表决权股份总数的0.9804％。通过网络投票的股东188人，代表股份1,954,565,300股，占公司有表决权股份总数的62.3003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份144,987,413股，占公司有表决权股份总数的4.6214％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份30,758,600股，占公司有表决权股份总数的0.9804％。通过网络投票的中小股东184人，代表股份114,228,813股，占公司有表决权股份总数的3.6410％。
3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
以累积投票方式逐项选举马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为公司第十一届董事会非独立董事。
1.01关于选举马刚先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,601,622,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
80.6731％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:124,732,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.0296％。表决结果：马刚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:1,602,850,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
80.7350％。中小股东总表决情况：
同意股份数:125,960,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.8767％。表决结果：杨榕桦先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:1,602,795,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
80.7322％。中小股东总表决情况：
同意股份数:125,905,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.8388％。
表决结果：魏霆先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04关于选举何清先生为第十一届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:1,602,753,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7301％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:125,863,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.8098％。
表决结果：何清先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.05关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:2,121,933,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
106.8810％。中小股东总表决情况：
同意股份数:125,860,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.8077％。
表决结果：杨笃志先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；以累积投票方式逐项选举张田余先生、韩践女士、杨小强先生为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2.01关于选举张田余先生为第十一届董事会独立董事总表决情况：
同意股份数:1,707,811,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
86.0218％。中小股东总表决情况：
同意股份数:127,084,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.6523％。
表决结果：张田余先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02关于选举韩践女士为第十一届董事会独立董事总表决情况：
同意股份数:1,707,731,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
86.0178％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:127,004,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5972％。
表决结果：韩践女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03关于选举杨小强先生为第十一届董事会独立董事总表决情况：
同意股份数:1,707,731,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
86.0178％。中小股东总表决情况：
同意股份数:127,004,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5971％。
表决结果：杨小强先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
3、审议《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》；总表决情况：
同意1,983,812,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239％；反对1,451,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意143,476,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9576％；反对1,451,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0013％；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0411％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
4、审议《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。总表决情况：
同意1,983,408,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9035％；反对1,846,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意143,072,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6790％；反对1,846,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2735％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0475％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟
3、结论性意见：浙江天册律师事务所律师认为，盈峰环境本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会2026年2月13日