证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2022-061
国家能源集团长源电力股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2021年度股东大会现场会议于2022年5月20日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵虎先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2022年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2022年5月20日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表股份1,942,348,201股，占公司有表决权股份总数的70.6481％。其中，参加现场投票的股东共3人，代表股份1,934,475,897股，占公司有表决权股份总数的70.3618％；参加网络投票的股东20人，代表股份7,872,304股，占公司有表决权股份总数的
0.2863％。
3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8. 审议通过了《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
总表决情况：
同意1,941,835,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对512,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意86,017,771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4075％；反对512,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1 选举非独立董事
总表决情况：
候选人：赵虎，同意股份数:1,941,816,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：袁兵，同意股份数:1,941,816,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：袁光福，同意股份数1,941,816,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：刘志强，同意股份数:1,941,816,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：朱振刚，同意股份数:1,941,828,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：李亮，同意股份数1,941,816,207股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：赵虎，同意股份数:85,998,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。候选人：袁兵，同意股份数:85,998,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
候选人：袁光福，同意股份数:85,998,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
候选人：刘志强，同意股份数:85,998,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
候选人：朱振刚，同意股份数:86,010,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3991%。
候选人：李亮，同意股份数85,998,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
9.2 选举独立董事
总表决情况：
候选人：汤湘希，同意股份数:1,941,816,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：王宗军，同意股份数:1,941,816,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：张红，同意股份数1,941,816,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：汤湘希，同意股份数:85,998,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
候选人：王宗军，同意股份数:85,998,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
候选人：张红，同意股份数:85,998,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
10. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况：
候选人：刘宏荣，同意股份数:1,941,816,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：黄敏，同意股份数:1,941,816,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：刘宏荣，同意股份数:85,998,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
候选人：黄敏，同意股份数:85,998,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.3852%。
公司独立董事在本次2021年度股东大会上进行了述职，三名独立董事的述职报告详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：曾雅兰、熊婧媛
3. 律师事务所负责人：熊茂垠
4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2021年度股东大会决议；
2. 2021年度股东大会法律意见书。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2022年5月21日