华东医药股份有限公司九届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议的通知于2020年4月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,于2020年4月28日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
公司董事会就以下议案进行了审议,经传真和书面表决,通过决议如下:
一、审议通过《公司2020年一季度报告全文及摘要》
公司2020年一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司相关会计政策的议案》
详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的《华东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。(公告编号2020-016)
表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2020年4月30日