华东医药股份有限公司九届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2020年4月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，于2020年4月26日在公司会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
公司2019年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
公司2019年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司2020年拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《公司为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授
信提供融资担保的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
公司2019年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》
详见公司发布于巨潮资讯网站的《2019年度企业社会责任报告》（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案，需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2020年4月28日