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东方钽业:东方钽业2020年年度股东大会法律意见 下载公告
公告日期:2021-05-22
                                                                                                    法律意见书
                                         宁夏兴业律师事务所
                             关于宁夏东方钽业股份有限公司
                          2020 年年度股东大会的法律意见书
                                                                          兴业书字(2021)第 159 号
     致:宁夏东方钽业股份有限公司
             根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《上
     市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网
     络投票实施细则(2020年修订)》等的相关规定及宁夏东方钽业股
     份有限公司(下称“公司”)章程(以下简称“《公司章程》”)的要
     求,宁夏兴业律师事务所(下称“本所”)接受公司委托,指派刘
     庆国、刘宁律师出席公司2020年年度股东大会(下称“本次大会”),
     并就大会相关事宜出具本法律意见书。
             为出具本法律意见书,本所律师对本次大会所涉及的有关事
     项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
     阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
             本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公
     告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
             本所律师根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的
     要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,
     对公司提 供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法
地址:银川市金凤区人民广场东街 219 号宁夏建材大厦 8 层、11 层   邮编:750001   电话:0951-3905666     第 1页   共 5页
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     律意见如下:
             一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
             经本所律师查验,本次大会由公司八届六次董事会会议决定
     召开,召开本次大会的通知于2020年4月20日在《证券时报》、《证
     券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
     (http://www.cninfo.com.cn)予以刊登。提请本次股东大会审议
     的议案为:
             1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
             2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
             3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
             4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
             5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
             上 述 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2021 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
     www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
     《中国证券报》刊登的公司八届六次董事会会议决议公告及八届
     四次监事会会议决议公告的内容。
             本所律师认为,公司董事会提交本次大会审议的议案符合《公
     司法》的有关规定,并已在本次大会的通知公告中列明。
             本次大会的召集人为公司董事会,现场会议由公司董事长姜
     滨先生主持,会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的
     方式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次大会的召集、召
     开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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             二、本次大会出席会议人员的资格
             根据《公司法》及《公司章程》的规定及公司关于召开本次
     大会的通知,出席本次大会的人员包括:
             1、截至2021年5月17日交易结束后在中国证券登记结算有限
     责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
             2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
             3、公司董事、监事及高级管理人员。
             4、公司聘请的律师。
             经本所律师核查,出席本次大会现场会议的股东及股东代理
     人 共 1 名 , 代 表 股 份 数 201,916,800 股 , 占 公 司 股 份 总 数 的
     45.8035%。根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果,参
     加本次大会网络投票的股东3人,代表股份数25,800股,占公司总
     股份数的 0.0059%。
             公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本所
     律师认为,出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司
     法》及《公司章程》的规定,有权对本次大会的议案进行审议、
     表决。其他出席人员资格合法。
             三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
             本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
             1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列
     明的审议事项进行了表决。
             2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
     (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
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     平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
             网络投票时间为:2021年5月21日。其中,通过深圳证券交易
     所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月21上午9:15~9:25,
     9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
     系统投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
             公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进
     行了网络投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公
     司提供了本次网络投票的表决统计结果。
             经统计,出席本次大会的股东或其委托代理人4人,共代表公
     司股份201,942,600股,占公司股份总数的45.8094%。
             经核查本次大会审议的议案均以出席本次大会的股东或其委
     托代理人所持有的有效表决票的99.99%获得通过。
             本所律师认为,本次大会的表决程序和表决方式符合《公司
     法》 及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
             四、结论意见
             本所律师认为:公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、
     召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东
     大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和
     表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表
     决结果合法有效。
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     (此页无正文,为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司
     2020 年年度股东大会的法律意见书签字页)
                                                宁夏兴业律师事务所
                                                负责人 柳向阳
                                                律      师 刘庆国
                                                                刘    宁
                                                                     二〇二一年五月二十一日
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  附件:公告原文
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