江苏中南建设集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知2021年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月1日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：
一、通过了关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。
详见刊登于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案公告》。
议案提交董事会审议前经过了全体独立董事的事前认可，审议中独立董事一致同意并发表独立意见，详见2021年4月2日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
二、通过了关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案》。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月2日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2021年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二〇二一年四月二日