江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议通知2020年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月20日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。柳方董事因工作原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、通过了关于2019年股票期权激励计划授予预留期权的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2020年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年股票期权激励计划授予预留期权的公告》。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年1月21日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于2019年股票期权激励计划授予预留期权事项的独立意见》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日