江苏中南建设集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2019年第九次临时股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间： 2019年8月6日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年8月5日下午15:00）至投票结束时间（2019年8月6日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：陈锦石董事长
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
| 分类 | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例 |
| 现场会议出席情况 | 8 | 2,039,077,849 | 54.96% |
| 网络投票情况 | 63 | 119,408,990 | 3.22% |
| 总体出席情况 | 71 | 2,158,486,839 | 58.18% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：
1、 总体表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1 | 关于增加2019年度日常关联交易额度的议案 | 126,048,467 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案 | ||||||
| 2.1 | 关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项 | 2,149,057,309 | 99.56% | 9,429,530 | 0.44% | 0 | 0% |
| 2.2 | 关于为南京中南新锦城提供担保事项 | 109,979,460 | 87.25% | 16,069,007 | 12.75% | 0 | 0% |
以上议案均为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1 | 关于增加2019年度日常关联交易额度的议案 | 126,048,467 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案 | ||||||
| 2.1 | 关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项 | 116,618,937 | 92.52% | 9,429,530 | 7.48% | 0 | 0% |
| 2.2 | 关于为南京中南新锦城提供担保事项 | 109,979,460 | 87.25% | 16,069,007 | 12.75% | 0 | 0% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王婷、杜若宜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第九次临时股东大会决议；
2、2019年第九次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会二○一九年八月七日