江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月5日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。陈昱含董事因个人原因未能亲自出席，授权辛琦董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事12人，亲自出席及授权出席董事12人，陈锦石董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于 2019 年8月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。
二、通过了关于为万宁中南城等公司提供担保的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于 2019 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为万宁中南城等公司提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。
三、通过了关于召开2019年第十次临时股东大会的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于 2019 年 8 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年第十次临时股东大会通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日