证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-170
江苏中南建设集团股份有限公司关于为万宁中南城等公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,696,630万元，实际对外担保总额为6,096,965万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的
350.43%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况
为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对万宁中南城房地产发展有限责任公司（以下简称“万宁中南城”）等11家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度。具体情况如下：
公司2019年第八次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。
本次增加新的担保额度之后，向包含这次增加的担保对象内各类主体提供的担保额度预计如下：
| 担保方 | 被担保方 | 公司权益比例 | 被担保方 最近一期 资产负债率 | 目前 担保额度 （万元） | 拟新增 担保额度（万元） | 是否关联担保 |
| 公司及控股子公司 | 万宁中南城房地产发展有限责任公司 | 100% | 83.51% | 0 | 10,000 | 否 |
| 东台锦玺置业有限公司 | 100% | 66.72% | 0 | 10,000 | ||
| 宁波奉化璟辰置业有限公司 | 100% | - | 0 | 10,000 | ||
| 诸暨璟铭房地产有限公司 | 100% | - | 0 | 10,000 | ||
| 广西锦驰置业有限公司 | 100% | 101.34% | 0 | 10,000 | ||
| 南充中南锦业置业有限公司 | 95.22% | 103.19% | 0 | 10,000 | ||
| 海宁鸿翔锦昱置业有限公司 | 49% | - | 0 | 10,000 | ||
| 成都世纪中南房地产开发有限公司 | 50% | 96.78% | 0 | 31,000 | ||
| 南通华璞置业有限公司 | 40% | - | 0 | 140,000 | ||
| 上海南尚置业有限公司 | 39.50% | 82.54% | 0 | 1,580 | ||
| 重庆金南盛唐房地产开发有限公司 | 30% | - | 0 | 14,000 | ||
| 合计 | 0 | 256,580 | - | |||
| 被担保主体 | 资产负债率 | 担保额度 （万元） |
| 子公司 | ＞70% | 5,317,886 |
| ≤70% | 2,381,304 | |
| 小计 | 7,699,190 | |
| 合并报表范围外公司 | ＞70% | 1,537,471 |
| ≤70% | 437,778 | |
| 小计 | 1,975,249 | |
| 合计 | 9,674,439 | |
董事会同意将以上方案提交股东大会审议，在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在各类主体内进行调剂。有关对各类主体提供担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。2019年8月5日公司第七届董事会第四十九次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加万宁中南城等11家公司提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、万宁中南城房地产发展有限责任公司
成立日期：2013年8月20日
注册地点：万宁市万城镇人民中街36号
法定代表人：郝书文
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：房地产开发及经营、投资、销售、租赁、中介、咨询服务，建筑装潢装修材料经营、租赁，物业管理，特产零售、日用百货、烟酒销售，酒店经营与管理，住宿服务，餐饮服务，会议接待，娱乐。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。
财务情况：
单位：万元
2、东台锦玺置业有限公司
成立日期：2019年3月19日
注册地点：东台经济开发区迎宾大道86号
法定代表人：曹永忠
注册资本：1,520.8875万美元
| 时间 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 |
| 2018年度 （经审计） | 46,552.83 | 38,716.78 | 7,836.05 | -1.05 | -1,299.84 | -1,299.72 |
| 2019年6月（未经审计） | 45,984.85 | 38,401.21 | 7,583.65 | 0.00 | -250.64 | -252.41 |
主营业务：房地产开发、经营;房地产投资;实业投资;自有房屋租赁;房地产咨询;物业服务咨询;柜台租赁;停车场管理服务;商品展览服务;摄影服务;工艺美术品、贵金属(国家有专项审批规定的项目除外)、珠宝、黄金首饰、建筑材料、电器、日用百货(除电动三轮车)、服饰、办公用品、食品(食盐限零售)批发、零售;卷烟零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外);企业管理服务(除投资);会议服务;庆典礼仪服务;商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询;市场信息咨询(国家有专项规定的,从其规定);房地产经纪;以下限分公司经营:餐饮、娱乐、住宿、洗浴、按摩、健身、美容、足浴服务。信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。股东情况：
财务情况：
单位：万元
3、宁波奉化璟辰置业有限公司
成立日期：2019年6月6日
注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道岳林东路389号2238室
法定代表人：纪志远
注册资本：1,000万人民币
主营业务：房地产开发、经营；物业服务；房地产经纪、经销；市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
4、诸暨璟铭房地产有限公司
成立日期：2019年7月19日
注册地点：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号
法定代表人：纪志远
注册资本：2,000万人民币
| 时间 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 |
| 2019年6月（未经审计） | 20,067.77 | 13,389.63 | 6,678.14 | 0 | -31.56 | -31.56 |
主营业务：房地产开发、经营；房地产项目投资，房地产经纪服务，房地产信息咨询，商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；物业管理；停车场管理服务；建筑装饰工程设计、施工。信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。股东情况：
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
5、广西锦驰置业有限公司
成立日期：2018年8月27日
注册地点：南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场4号楼第23号楼02房
法定代表人：侯金生
注册资本：1,000万人民币
主营业务：房地产开发与经营；对房地产业的投资。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。
财务情况：
单位：万元
| 时间 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 |
| 2018年度 （经审计） | 93,162.61 | 93,426.97 | -264.37 | 0 | -348.60 | -264.37 |
| 2019年3月（未经审计） | 66,417 | 67,306.50 | -889.49 | 0 | -831.58 | -625.13 |
6、南充中南锦业置业有限公司
成立日期：2017年11月6日
注册地点：四川省南充市高坪区江安街9号金水岸2区5幢2单元1层4号
法定代表人：王家羲
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：房地产开发经营；物业管理服务；房屋租赁服务。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：
关联情况：成都聚信锦腾企业管理中心(有限合伙)为公司跟投企业。财务情况：
单位：万元
| 时间 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 |
| 2018年度 （经审计） | 136,628.51 | 140,854.19 | -4,225.68 | 22.22 | -4,713.36 | -4,225.65 |
| 2019年3月（未经审计） | 144,879.68 | 149,508.49 | -4,628.81 | 0 | -401.46 | -403.13 |
7、海宁鸿翔锦昱置业有限公司（并表）
成立日期：2019年6月18日注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道紫微大厦502室-01法定代表人：姚可注册资本：40,000万元人民币主营业务：房地产开发经营。信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。股东情况：
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
8、成都世纪中南房地产开发有限公司（非并表）
成立日期：2017年4月18日
注册地点：成都市成华区建设南街9号7层
法定代表人：茅勤
注册资本：13,600万元人民币
主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
| 时间 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 |
| 2018年度 （经审计） | 237,067.91 | 231,818.46 | 5,249.45 | 0 | -7,755.14 | -8,350.55 |
| 2019年3月（未经审计） | 143,504.26 | 138,883.48 | 4,620.78 | 0 | -628.68 | -628.68 |
9、南通华璞置业有限公司(非并表)
成立日期：2019年7月17日
注册地点：南通市通州区金沙街道扬子江路东侧、运盐河南侧
法定代表人：姚富新
注册资本：2,000万人民币
主营业务：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
10、上海南尚置业有限公司（非并表）
成立日期：2016年9月26日
注册地点：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区355
法定代表人：董华威注册资本：80,000万元人民币主营业务：房地产开发、经营,物业管理,销售建筑材料。信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。股东情况：
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。财务情况：
单位：万元
| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2018年度 （经审计） | 333,584.95 | 258,879.01 | 74,705.94 | 0 | -3,948.59 | -3,952.53 |
| 2019年3月（未经审计） | 413,151.92 | 341,003.11 | 72,151.03 | 0 | -2,554.91 | -2,554.91 |
11、重庆金南盛唐房地产开发有限公司（非并表）
成立日期：2019年7月16日
注册地点：重庆市巴南区鱼胡路72号附117号2-1
法定代表人：周达
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：房地产开发（凭资质证书从事经营）；销售：装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
通过对有关被担保公司的了解，我们认为提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施。担保不增加公司风险。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额6,096,965万元，占公司最近一期经审计股东权益的350.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为918,481万元，占公司最近一期经审计股东权益的52.79%；逾期担保金额0 万元，涉及诉讼的担保金额0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会二〇一九年八月六日