锡业股份：2018年第二次临时股东大会决议公告

债券代码：112038            债券简称：11 锡业债
                       云南锡业股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知，2018 年 6
月 22 日披露了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告。
    4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    一、会议的召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2018 年 6 月 27 日（星期三）15：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 6 月 27 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018 年 6 月 27 日 15:00 期间的任
意时间。
    2、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一
会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长汤发先生
    6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东（或其授权委托代表）共
计 125 户，代表股份数量合计为 971,010,619 股，占公司有表决权股份总数
1,668,776,379 股的 58.1869 %。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次临时股东大会现场会议的股东（或其授权委托代表）共 6 户，代表
股份数量合计为 772,543,223 股，占公司有表决权股份总数的 46.2939%。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票出席本次临时股东大会的股东共 119 户，代表股份数量合计为
198,467,396 股，占公司有表决权股份总数的 11.8930 %。
    4、出席会议的中小股东情况：
    出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3541%；上述持股数量未单独计入中
小投资者持股数量计算）共 122 户，代表有表决权的股份数量合计为 219,261,753
股，占公司有表决权股份总数的 13.1391%。其中，通过现场投票的中小股东 3
户，代表有表决权的股份数量合计为 20,794,357 股，占公司有表决权股份总数的
1.2461%。通过网络投票的中小股东 119 户，代表有表决权的股份数量合计为
198,467,396 股，占公司有表决权股份总数的 11.8930%。
    5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，部分高管
列席本次临时股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次临
时股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下
议案：
                1、《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁
           升级改造项目（变更）暨关联交易的议案》
                                           同意                             反对                              弃权
             代表有表决
  表决
             权的股份数      股份数量      占代表有表决权股     股份数量    占代表有表决权股   股份数       占代表有表决权股份
  情况
              量（股）        （股）       份数量的比例（%）     （股）     份数量的比例（%） 量（股）       数量的比例（%）
总表决情
             219,261,753    218,784,357           99.7823        477,396           0.2177         0
   况
                                           占出席会议的中小                 占出席会议的中小                占出席会议的中小股
其中：中                                   股东有表决权股份                 股东有表决权股份                东有表决权股份数量
小股东表     219,261,753    218,784,357    数量的比例（%）       477,396    数量的比例（%）       0         的比例（%）
 决情况
                                                  99.7823                          0.2177
                表决本议案时，关联股东云南锡业集团有限责任公司（本公司控股股东，所
           持表决权股份数量 542,607,311 股）、云南锡业集团（控股）有限责任公司（本公
           司控股股东的母公司，所持表决权股份数量 203,231,754 股）及个旧锡都实业有
           限责任公司（本公司控股股东母公司的下属全资子公司，所持表决权股份数量
           5,909,801 股）回避表决。
                表决结果：同意的股份数占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表
           决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
                2、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的
           议案》
                                          同意                             反对                              弃权
            代表有表决
 表决                                                                                                          占代表有表决权
            权的股份数      股份数量      占代表有表决权股     股份数量    占代表有表决权股    股份数量
 情况                                                                                                          股份数量的比例
             量（股）        （股）       份数量的比例（%）     （股）     份数量的比例（%）    （股）
                                                                                                                     （%）
总表决
            971,010,619    950,069,420           97.8434       442,896            0.0456       20,498,303            2.1110
 情况
                                                                                                               占出席会议的中
                                          占出席会议的中小                 占出席会议的中小
其中：中                                                                                                       小股东有表决权
                                          股东有表决权股份                 股东有表决权股份
小股东                                                                                                         股份数量的比例
            219,261,753    198,320,554    数量的比例（%）      442,896     数量的比例（%）     20,498,303
表决情                                                                                                               （%）
  况
                                                 90.4492                          0.2020                             9.3488
                表决结果：同意的股份数占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表
           决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
               3、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》
                                       同意                           反对                             弃权
           代表有表决
 表决                                                                  占代表有表决权                    占代表有表决权
           权的股份数     股份数量     占代表有表决权股    股份数量
 情况                                                                  股份数量的比例   股份数量（股）   股份数量的比例
            量（股）       （股）      份数量的比例（%）    （股）
                                                                             （%）                            （%）
总表决
           971,010,619   950,081,220          97.8446      431,096           0.0444       20,498,303          2.1110
 情况
                                                                       占出席会议的中                    占出席会议的中
其中：中                               占出席会议的中小
                                                                       小股东有表决权                    小股东有表决权
小股东                                 股东有表决权股份
           219,261,753   198,332,354                       431,096     股份数量的比例     20,498,303     股份数量的比例
表决情                                 数量的比例（%）
                                                                             （%）                            （%）
  况
                                              90.4546                        0.1966                           9.3488
               表决结果：同意的股份数占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表
           决权股份总数的 1/2 以上，该议案以普通决议方式获得通过。
               四、律师出具的法律意见
               1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
               2、律师姓名：王晓东律师、冯楠律师
               3、结论性意见：
               北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出
           席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，
           所通过的各项决议合法、有效。
               五、备查文件
               1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份
           有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
               2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2018
           年第二次临时股东大会的法律意见》。
               特此公告。
 云南锡业股份有限公司
         董事会
二〇一八年六月二十八日