债券代码：112038 债券简称：11 锡业债
云南锡业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：经 2018 年 3 月 28 日召开的第七届董事会 2018
年第二次临时会议审议通过，同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会（详见
同日披露的公司董事会决议公告）。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 13 日（星期五）15:00 开始。
（2）网络投票日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2018 年 4 月 13 日 9:30—11:30
13:00—15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2018 年 4 月 12 日 15:00 至 2018
年 4 月 13 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2018 年 4 月 9 日（星期一）
7、出席对象
（1）在 2018 年 4 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2018
年 4 月 9 日下午收市时在中国登记结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司
提供担保的议案》；
2、审议《云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划的议案》；
3、审议《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担
保的议案》；
4、审议《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准
备的议案》；
5、审议《云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合
同的议案》；
7、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2018 年度综合授
信额度的议案》；
8、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业
务的议案》；
9、审议《云南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的议案》。
《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担
保的议案》经 2017 年 12 月 8 日召开的第七届董事会 2017 年第五次临时会议审
议通过，具体内容详见公司刊登于 2017 年 12 月 9 日《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《云南锡业股份有限
公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的公告》。
《云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划的议案》、《云南锡业股
份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的议案》和《云南锡业股
份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的议案》经 2018 年 1 月
29 日召开的第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司
刊登于 2018 年 1 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
《云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《云南锡
业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》、《云南锡
业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》、《云
南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》和《云
南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的议案》经 2018 年 3 月 28 日召
开的第七届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登于
2018 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
股东大会在审议《云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》和《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议
案》时，关联股东云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团（控股）有限责任
公司和个旧锡都实业总公司需进行回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案 1：《云南锡业股份有限公司关于为全
1.00 资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的 √
议案》
提案 2：《云南锡业股份有限公司 2018 年度
2.00 √
套期保值计划的议案》
提案 3：《云南锡业股份有限公司关于为云
3.00 √
锡贸易（上海）有限公司提供担保的议案》
提案 4：《云南锡业股份有限公司关于部分
4.00 √
固定资产报废和计提资产减值准备的议案》
提案 5：《云南锡业股份有限公司 2018 年度
5.00 √
日常关联交易预计的议案》
提案 6：《云南锡业股份有限公司关于与关
6.00 √
联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
提案 7：《云南锡业股份有限公司关于向部
7.00 分商业银行申请 2018 年度综合授信额度的 √
议案》
提案 8：《云南锡业股份有限公司关于向部
8.00 √
分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》
提案 9：《云南锡业股份有限公司关于为下
9.00 √
属子公司提供担保的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用
传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2018 年 4 月 12 日 8:00-12:00 14:00-18:00
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司五楼证
券部（董事会秘书办公室）。
4、会议联系方式：
地址：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部
邮编：661000
联系人：张扬、李泽英
电话：0873-3118606
传真：0873-3118622
邮箱：xygfzqb@qq.com
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议》。
特此通知。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 13 日交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 12 日 15：00 至 4 月 13
日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
1、委托人姓名（名称）：
委托人持有锡业股份的性质：
委托人持有锡业股份的数量：
2、受托人姓名：
身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按如下格式列示）；没有明确投
票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书签发日期：
有效期限：
5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 回避 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积
投票提
案
提案 1：《云南锡业股份有限公
司关于为全资子公司云南锡业
1.00 √
锡材有限公司提供担保的议
案》
提案 2：《云南锡业股份有限公
2.00 司 2018 年度套期保值计划的议 √
案》
提案 3：《云南锡业股份有限公
3.00 司关于为云锡贸易（上海）有 √
限公司提供担保的议案》
提案 4：《云南锡业股份有限公
4.00 √
司关于部分固定资产报废和计
提资产减值准备的议案》
提案 5：《云南锡业股份有限公
5.00 司 2018 年度日常关联交易预计 √
的议案》
提案 6：《云南锡业股份有限公
6.00 司关于与关联方签订并继续履 √
行关联交易合同的议案》
提案 7：《云南锡业股份有限公
司关于向部分商业银行申请
7.00 √
2018 年度综合授信额度的议
案》
提案 8：《云南锡业股份有限公
8.00 司关于向部分商业银行申请办 √
理黄金租赁业务的议案》
提案 9：《云南锡业股份有限公
9.00 司关于为下属子公司提供担保 √
的议案》
