证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-001
国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年1月15日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份4,554,796,166股，占公司总股份的84.6079％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,384,428,806股，占公司总股份的62.8677％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,170,367,360股，占公司总股份的21.7402％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份643,252,366股，占公司总股份的11.9488％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份115,056,800股，占公司总股份的2.1372%。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份528,195,566股，占公司总股份的9.8115％。
公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
序号
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 1.00 | 关于补选董事的议案 | 股数 | 4,554,047,166 | 749,000 | 0 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9836% | 0.0164% | 0.0000% | |||
| 中小投资者股数 | 642,503,366 | 749,000 | 0 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.8836% | 0.1164% | 0.0000% | |||
| 2.00 | 关于延续向关联方拆借资金的议案 | 股数 | 1,618,780,154 | 80,600 | 0 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9950% | 0.0050% | 0.0000% | |||
| 中小投资者股数 | 643,171,766 | 80,600 | 0 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9875% | 0.0125% | 0.0000% | |||
| 3.00 | 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 | 股数 | 1,284,206,960 | 1,217,200 | 0 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9053% | 0.0947% | 0.0000% | |||
| 中小投资者股数 | 642,035,166 | 1,217,200 | 0 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.8108% | 0.1892% | 0.0000% | |||
关于议案表决的有关情况说明：
1.回避表决议案：《关于延续向关联方拆借资金的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
2.回避表决议案：《关于预计2024年度日常关联交易额
度的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
关联股东3：云南能投资本投资有限公司；关联关系：
持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：333,436,594股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：傅嫱、李佳瑶
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2024年第一次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2024年1月16日