证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-058
国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第十三次会议决议，公司定于2024年1月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会。2023年12月26日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2024年1月15日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2024年1月8日
（七）出席对象
1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
| 议案编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于补选董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于延续向关联方拆借资金的议案 | √ |
| 3.00 | 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 | √ |
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1、2、3），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3.议案2、3为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2024年1月12日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利联系电话：010—86625908传 真：010—86625909电子邮箱：dtcr@spic.com.cn通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年12月27日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日9：
15，结束时间为2024年1月15日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
注：
1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；
2.在非累积投票议案中，股东可以填报勾选表决意见：
同意、反对或弃权。
3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
| 编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于补选董事的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于延续向关联方拆借资金的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 | √ | |||
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日