证券代码
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000958证券简称
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电投产融公告编号
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2022-061
国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年9月8日下午14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计17人，代表股份数4,608,587,735股，占上市公司有表决权总股份85.6071％。其中：
现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量3,508,796,010股，占上市公司有表决权总股份65.1778%。
通过网络投票的股东15人，代表股份1,099,791,725股，占上市公司有表决权总股份20.4292％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份457,619,931股，占上市公司有表决权总股份8.5005％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票表决情况 | |||||||
| 总体投票表决情况 | 其中：议案1、2涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决情况 | ||||||||
| 同意 （股数） | 反对 （股数） | 弃权 （股数） | 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 议案是否通过 | 同意 （股数） | 反对 （股数） | 弃权 （股数） | ||
| 100 | 总议案：除累积投票制外的所有议案 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.00 | 关于补选公司董事的议案 | 4,607,773,535 | 814,200 | 99.9823％ | 通过 | 456,805,731 | 814,200 | ||
关于议案表决的有关情况说明：
1.特别决议议案：无。
2.关联交易议案：《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2.律师姓名：贾向明、吴楠。
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字的2022年第三次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》
| 2.00 | 关于公司与国家电投集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 | 1,672,062,223 | 590,100 | 99.9647％ | 通过 | 387,718,635 | 590,100 |
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2022年9月8日