证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2022-040
中通客车股份有限公司2021年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2022年6月10日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李百成
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人21人，代表股份248,477,480股，占公司有表决权总股份的41.91%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份124,941,288股，占公司有表决权股份总数的21.07%；参加本次股东大会网络投票的股东代表20名，代表公司有表决权股份123,536,192股，占公司有表决权股份总数的20.84%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：同意248,466,080股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9954%；反对11,400股,占表决总数的0.0046%；弃权0股。中小股东总表决情况：
同意11,138,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股。
2、公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：同意248,466,080股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9954%；反对11,400股,占表决总数的0.0046%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,138,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股。
3、公司2021年度财务决算报告
总表决情况：同意248,466,080股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9954%；反对11,400股,占表决总数的0.0046%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,138,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股。
4、公司2021年度报告及摘要
总表决情况：同意248,466,080股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9954%；反对11,400股,占表决总数的0.0046%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,138,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股。
5、公司2021年度利润分配方案
公司2021年度暂不进行利润分配和公积金转增股本。
总表决情况：同意248,466,080股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9954%；反对11,400股,占表决总数的0.0046%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,138,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股。
6、公司2022年日常关联交易议案
总表决情况：同意123,524,792股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9908%；反对11,400股,占表决总数的0.0092%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,138,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股。
关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决，中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。
7、关于确认公司2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案
总表决情况：同意248,466,080股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9954%；反对11,400股,占表决总数的0.0046%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,138,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8978％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022％；弃权0股。
8、关于增补蔡东先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：同意248,465,580股，占出席会议股东所持有表决权股数的
99.9952%；反对11,900股,占表决总数的0.0048%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,137,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8933％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1067％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车股份有限公司
2022年6月11日