湖北广济药业股份有限公司
2011 年度报告
证券代码:000952 证券简称:广济药业
披露日期:2012 年 4 月 20 日
湖北广济药业股份有限公司2011 年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长何谧先生、财务总监陈全云先生、财务部经理王琼女士声
明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一章 公司基本情况简介…………………………………………… 3
第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………… 4
第三章 股本变动及股东情况………………………………………… 6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 9
第五章 公司治理结构………………………………………………… 18
第六章 内部控制………………………………… ……………………20
第七章 股东大会情况简介…………………………………………… 23
第八章 董事会报告…………………………………………………… 25
第九章 监事会报告…………………………………………………… 39
第十章 重要事项……………………………………………………… 42
第十一章 财务报告……………………………………………………… 46
第十二章 备查文件目录………………………………………………… 121
- 2 -
湖北广济药业股份有限公司2011 年度报告
第一章 公司基本情况简介
一、法定中文名称:湖北广济药业股份有限公司
英文名称:HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
英文名称缩写:GUANGJI PHARM.
二、法定代表人:何谧先生
三、董事会秘书:汪宏勇先生
证券事务代表:熊永红先生
联系地址:湖北省武穴市江堤路 1 号
电 话:0713-6216068
传 真:0713-6212108
电子信箱:stock@guangjipharm.com
四、注册地址:湖北武穴市江堤路 1 号
办公地址:湖北省武穴市江堤路 1 号
邮政编码:435400
公司网址:http://www.guangjipharm.com
公司电子信箱:stock@guangjipharm.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报的国际互联网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:广济药业
股票代码:000952
七、其他有关资料:
公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 1 月 24 日;
地点:湖北省工商局;
企业法人营业执照注册号:420000000022877;
税务登记号码:421182707016110;
组织机构代码:70701611-0
公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司
办公地址:湖北省武汉市中山大道 1056 号。
- 3 -
湖北广济药业股份有限公司2011 年度报告
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度业务数据(单位:人民币元):
项 目 金 额
营业利润 -2,844,716.50
利润总额 4,201,690.16
归属于上市公司股东的净利润 4,845,510.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -536,921.89
经营活动产生的现金流量净额 81,878,424.14
注:非经常性损益项目及金额(单位:人民币元)
附注
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
(如适用)
非流动资产处置损益 111,139.99 - -1,139,421.0