证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-030
湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022年4月20日下午4:00以现场结合通讯的方式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，阮忠义先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-032）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，根据有关法律法规的要求，公司对章程中部分条款进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十四次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2022年4月20日