证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-029
湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022年4月20日下午3:30以现场结合通讯的方式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室召开；
3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，根据有关法律法规的要求，公司对章程中部分条款进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于2022年5月6日召开
2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022年4月20日