湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年10月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2019年10月29日下午15：00在武穴市江堤路一号广济药业行政楼五楼以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实际表决监事3人；
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《正文》。
经审核，监事会认为：湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告全文》及《正文》（公告编号：2019-050）。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》。
具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十五次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日