公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2022-35
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月18日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年8月29日下午4:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘正涛先生主持，监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、2022年半年度报告全文及摘要；
公司董事认真审议了《公司2022年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网，《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-34）刊登于2022年8月31日的《中
公司会议决议公告
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案；《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-37）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-38）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
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5、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二二年八月三十一日