重药控股股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议公告
重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）14:30。网络投票时间：2022年11月11日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月11日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长（代）袁泉先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于2022年10月27日、2022年11月9日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》、《关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份1,174,819,420股，占上市公司总股份的67.3879％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东12人，代表股份1,174,819,420股，占上市公司总股份的67.3879％。中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东8人，代表股份81,409,015股，占公司股份总数4.6696％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
（一）《关于控股子公司调整担保额度的议案》
总表决情况：同意891,678,423股，占出席会议所有股东所持股份的
75.8992％；反对283,140,997股，占出席会议所有股东所持股份的24.1008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意80,562,415股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9601％；反对846,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会二〇二二年十一月十一日