重药控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯表决形式召开,会议通知于2021年12月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人,会议由公司董事长刘绍云主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整2021年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2021年12月15日