重药控股股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告
重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）于2020年1月16日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，并于2019年1月17日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-007），公司董事会决定于2020年2月4日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年1月21日（星期二）。
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司于2020年2月1日披露了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-009），公司董事会决定2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月4日（星期二），延期至2020年2月13日（星期四）。股权登记日不变，仍为2020年1月21日（星期二），审议事项不变。
为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司董事会决定取消原定于2020年2月13日（星期四）召开的2020年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；
2、取消的股东大会会议召开时间：2020年2月13日（星期四）下午14:30；
3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020年1月21日（星期二）。
二、股东大会延期召开原因
为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月13日（星期四）召开的2020年第一次临时股东大会。
三、取消股东大会的后续安排
公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，并在后续重新发出股东大会通知时，严格按照相关规定履行决策程序及信息披露义务。
公司对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2020年2月4日