新乡化纤股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2021年12月6日上午9:00在公司办公楼116会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《公司使用自有资金购买结构性存款的议案》
公司于2021年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。公司拟使用不超过人民币3.7亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品、结构性存款。根据目前公司资金使用情况，公司拟调整为使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款的总金额不超过6.8亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
（内容详见2021年12月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于使用自有资金购买结构性存款的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《公司向中国农业银行办理资产抵押贷款的议案》
公司为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行不超13,500万元（大写壹亿叁仟伍佰万元）人民币流资贷款，拟用位于新乡市经济技术开发区的三宗土地（土地证号新国用<2008>第06002号、第06004号、第06005号；土地账面原值 4,896,108.40 元、账面净值 4,372,214.54元，评估值9208.43万元）及土地上的房产（房产证号房权证字第20080599号、20080600号、20080601号、20080605号、20080606号、20080608号、20080609号、201317250号、201317252号、201317254号，房产账面原值187,185,321.87元、账面净值84,432,922.07元，评估值14,257.29万元）抵押给上述银行，抵押期限三年。
包括以上抵押贷款贷款业务，截止本次董事会召开之日，本公司抵押资金净值合计为658,816,414.34 元，为2020年经审计的总资产的7.46%。无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2021年12月6日