紫光股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议，于2018年8月13日以书面方式发出通知，于2018年8月24日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2018年半年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。二、通过公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。三、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为了满足日常经营所需流动资金、提高募集资金使用效率、降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，
节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。四、通过关于计提资产减值准备的议案
为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至2018年6月30日存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提金额为人民币169,373,379.08元，其中坏账损失18,253,473.09元，存货跌价损失113,495,101.43元，长期股权投资减值损失37,624,804.56元。本次计提资产减值准备将减少公司2018年半年度合并归属于母公司所有者净利润9,332.57万元。
根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、通过关于修改《公司章程》的议案
因公司实施完毕2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,042,303,162股增加至1,459,224,426股，同意公司对《公司章程》中相应条款进行如下修改：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币104,230.3162万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币145,922.4426万元。 |
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需经公司股东大会审议通过。
紫光股份有限公司
监 事 会2018年8月25日