冀中能源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年10月21日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席7名，董事赵兵文、赵鹏飞、独立董事杨有红、李晓慧进行了通讯表决。会议由董事长杨印朝先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2019年第三季度报告》的议案
同意11票 反对0票 弃权0票
二、关于将全资子公司部分资产划转至公司并设立分公司的议案
为整合内部资源,优化资产结构,结合冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”）发展规划，拟对全资子公司邢台东庞通达煤电有限公司（以下简称“通达煤电”）的资产进行调整, 以2018年12月31日为基准日,以致同会计师事务所审计确认的帐面价值为依据，将邢台东庞通达煤电有限公司西庞井（以下简称“西庞井”）的资产和负债划转回母公司，并用于设立一家分公司“冀中能源股份有限公司东庞矿西庞井（最终以企业登记机关核准的名称为准）”。（具体内容详见公司同日刊登的《关于将全资子公司部分资产及负债划转至公司并设立分公司的公告》）
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日