华西股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-048

江苏华西村股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年11月3日（星期五）下午13:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2023年11月3日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年10月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备 注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	吴协恩	√
1.02	李满良	√
1.03	薛健	√
1.04	金亚洪	√
1.05	吴茂	√
1.06	薛丽	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	周凯	√
2.02	孙涛	√
2.03	承军	√

3.00

3.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选人数（2）人
3.01	卢青	√
3.02	施平	√
非累积投票议案
4.00	公司独立董事工作制度	√

2、披露情况

议案的具体内容已同时在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、特别强调事项

（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（3）议案1、2、3采用累积投票方式，共选举非独立董事6名，独立董事3名，监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2023年10月31日、11月1日上午8:30—11:00，下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

3、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼 公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：查建玉电话：[phone] 传真：[phone]电子邮箱：[e-mail] 邮政编码：214420地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼

6、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360936

2、投票简称：“华西投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②《关于选举第九届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③《关于选举第九届监事会监事的议案》（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月3日上午9:15，结束时间为2023年11月3日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏华西村股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	吴协恩	√
1.02	李满良	√
1.03	薛健	√
1.04	金亚洪	√
1.05	吴茂	√
1.06	薛丽	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	周凯	√
2.02	孙涛	√
2.03	承军	√
3.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选人数（2）人
3.01	卢青	√
3.02	施平	√
非累积投票议案			同意	反对	弃权
4.00	公司独立董事工作制度	√

委托人（签名或法人单位盖章）：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人股东账户卡号：

委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。委托日期：2023年 月 日