江苏华西村股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2021年8月25日上午9时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议以现场结合通讯方式召开,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,现场会议由董事长吴协恩先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
内容详见《公司2021年半年度报告全文》和《公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-058),刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、审议通过了《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。
内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》(公告编号:
2021-059),刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会2021年8月26日