江苏华西村股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2020年10月30日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中2名董事通过远程方式出席)。会议由副董事长李满良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-074),刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于开展商品衍生品交易的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于开展商品衍生品交易的公告》(公告编号:2020-075),刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《公司商品衍生品交易管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。内容详见《公司商品衍生品交易管理制度》,刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会2020年10月30日