江苏华西村股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间:
现场会议召开时间:2019年8月12日下午14:30时
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019年8月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:2019年8月11日15:00—2019年8月12日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长汤维清先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东71人,代表股份383,749,743股,占公司总股份的43.3120%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份360,333,683股,占公司总股份
的40.6691%。通过网络投票的股东69人,代表股份23,416,060股,占公司总股份的2.6429%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东70人,代表股份24,120,260股,占公司总股份的2.7224%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份704,200股,占公司总股份的
0.0795%。通过网络投票的股东69人,代表股份23,416,060股,占公司总股份的2.6429%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况:
公司董事、监事、高级管理人员均出席本次会议;江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股,回避了对该议案的表决。
总表决情况:
同意20,997,700股,占出席会议所有股东所持股份的87.0542%;反对3,122,560股,占出席会议所有股东所持股份的12.9458%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意20,997,700股,占出席会议所有股东所持股份的87.0542%;反对3,122,560股,占出席会议所有股东所持股份的12.9458%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名:林亚青 王姝姝
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年8月12日