江苏华西村股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2019年6月6日下午14:30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年6月5日15:00—2019年6月6日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长李满良先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份392,125,943股，占公司总股份的44.2573％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份360,333,683股，占公司总股份
的40.6691％。通过网络投票的股东16人，代表股份31,792,260股，占公司总股份的3.5882％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份32,496,460股，占公司总股份的3.6677％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份704,200股，占公司总股份的0.0795％。通过网络投票的股东16人，代表股份31,792,260股，占公司总股份的3.5882％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：
公司董事长汤维清先生因公务原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于 为关联方提供担保的议案》。
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意31,027,800股，占出席会议所有股东所持股份的95.4806％；反对1,468,660股，占出席会议所有股东所持股份的4.5194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,027,800股，占出席会议所有股东所持股份的95.4806％；反对1,468,660股，占出席会议所有股东所持股份的4.5194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：徐荣荣 王姝姝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年6月6日