证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-056
江苏华西村股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2019年5月17日下午1:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长汤维清先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份394,913,183股，占公司总股份的44.5719％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份360,439,183股，占公司总股份
的40.6810％。通过网络投票的股东12人，代表股份34,474,000股，占公司总股份的3.8909％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份35,283,700股，占公司总股份
的3.9823％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份809,700股，占公司总股份的0.0914％。通过网络投票的股东12人，代表股份34,474,000股，占公司总股份的3.8909％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意394,198,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8189％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1811％。
中小股东总表决情况：
同意34,568,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9736％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0264％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
5、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
6、《关于变更公司经营范围的议案》；
总表决情况：
同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
7、《关于修订<公司章程>议案》；
总表决情况：
同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
总表决情况：
同意394,909,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意35,279,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9884％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
9、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；
总表决情况：
同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
10、《关于与控股股东进行互保的议案》；
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。总表决情况：
同意34,566,700股，占出席会议所有股东所持股份的97.9679％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0264％。
中小股东总表决情况：
同意34,566,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9679％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0264％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意394,911,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,281,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
12、《关于收购资产暨关联交易的议案》。
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回
避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：林亚青 徐荣荣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年5月17日