证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-054
河南神火煤电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
河南神火煤电股份有限公司2019年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第七届十八次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司2019年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第七届十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2019年8月9日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年8月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月6日（星期二）
7、会议出席对象
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（1）于股权登记日2019年8月6日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。
二、会议审议事项
提案一
| 提案一 | 关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的议案 |
| 提案二 | 关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的议案 |
| 提案三 | 关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的议案 |
备注：
1、上述提案的具体内容详见公司2019年7月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-051）、《公司关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：
2019-052）和《公司公司关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、上述提案为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、上述提案涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
三、提案编码
| 提案 | 提案名称 | 备注 |
编码
| 编码 | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的议案 | √ |
| 2.00 | 关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的议案 | √ |
| 3.00 | 关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的议案 | √ |
四、会议登记等事项
1、现场股东大会会议登记方法
登记方式：电话、传真或邮件登记时间：2019年8月8日-9日14:30以前的正常工作时间登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
2、会议联系方式
联系地址：河南省永城市东城区光明路联系人：李元勋 肖 雷联系电话：0370-5982722 5982466传真：0370-5180086电子邮箱：shenhuogufen@163.com
3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360933
2、投票简称：神火投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月8日下午15:00，结束时间为2019年8月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司董事会第七届十八次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会2019年7月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的议案 | √ |
委托日期：2019年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：