河南神火煤电股份有限公司关于确认董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的公告
根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（2016年修订）的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东
大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级
管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果统算兑付。长期激励目前尚未实施。
公司于2019年4月25日召开了董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议，薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》提交公司董事会第七届十六次会议审议；董事会第七届十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该议案，并同意将内部董事、监事2018年度薪酬标准提交公司2018年年度股东大会审议。
公司内部董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬标准如下表：
单位：万元
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 1 | 崔建友 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 64.20 |
| 2 | 李 炜 | 副董事长 | 男 | 54 | 现任 | 64.20 |
| 3 | 齐明胜 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 59.80 |
| 4 | 石洪新 | 董事、总会计师 | 男 | 54 | 现任 | 53.40 |
| 5 | 程乐团 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 51.40 |
| 6 | 孙公平 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 48.20 |
| 7 | 左素清 | 监事 | 女 | 53 | 现任 | 38.00 |
| 8 | 田 欣 | 职工监事 | 男 | 49 | 现任 | 38.00 |
| 9 | 王西科 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 48.20 |
| 10 | 张 伟 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 51.40 |
| 11 | 李宏伟 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 48.20 |
| 12 | 李爱启 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 49.20 |
| 15 | 刘 君 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 50.20 |
| 13 | 孙自学 | 副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 49.20 |
| 14 | 王洪涛 | 副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 50.20 |
| 合 计 | 763.80 | |||||
注：1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
2、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。
3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。公司董事会分别于2018年12月24日、2019年4月1日收到公司副总经理孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生提交的书面辞职报告。由于工作调整的原因，孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生申请辞去公司副总经理职务，孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生辞职后不再担任公司任何职务；公司监事会于2019年4月3日收到公司监事左素清女士提交的书面辞职报告。由于工作调动的原因，左素清女士申请辞去公司监事职务，左素清女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经董事会第七届十六次会议审议批准后实施。
备查文件：董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议决议；公司董事会第七届十六次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2019年4月27日