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华菱钢铁:独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 下载公告
公告日期:2019-10-31

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定,我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对拟提交公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项进行了事前审核,并发表事前认可意见如下:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。同时在为公司提供审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

2、关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构的议案

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求。因此,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

4、关于新增与华菱集团2019年日常关联交易的议案

通过查阅公司提供的相关资料,以及与公司管理层的沟通,我们认为公司新增与华菱集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证,关联交易预计金额合理,没有对上市公司独立性构成影响,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。因此,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。公司董事会审议该议案时,公司关联董事须回避表决。如获通过,该议案须提交公司股东大会审议批准,关联股东须回避表决。

独立董事:管炳春、张建平、谢岭、赵俊武

2019年10月28日


  附件:公告原文
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