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华菱钢铁:2019年第三次临时股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2019-09-25
                   湖南启元律师事务所
                       HUNAN QIYUAN LAW FIRM
                                                湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号
                                                佳天国际新城 A 座 17 层 410007
                                                            Tel:0731 8295-3778
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                                                           http://www.qiyuan.com
                        湖南启元律师事务所
                 关于湖南华菱钢铁股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会之法律意见书
致:湖南华菱钢铁股份有限公司
    湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)受湖南华菱钢铁股份有限公司(以
    下简称“公司”)委托,对公司 2019 年第三次临时股东大会(以下简称“本
    次股东大会”)进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简
    称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)
    等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南华菱钢铁股份有限
    公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师
    行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了
    现场见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
    和事实。
    本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出
    具本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实
    和资料均已向本所披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
    完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有资料上的签字
    和/或印章均是真实、有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致。
    本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召
    集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有
    效性发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数
    据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所同意公司按照有关规
    定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同
    意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
    1   本次股东大会的召集和召开程序
                                      1
1.1    2019 年 8 月 16 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于董
       事会提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》,决定召开
       本次股东大会。
1.2    公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于
       召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知(以下简称“《股东大
       会通知》”)。
1.3    本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
       本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
       2019 年 9 月 24 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券
       交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 23 日下午 3:00 至
       2019 年 9 月 24 日下午 3:00 期间的任意时间。
       本次股东大会现场会议于 2019 年 9 月 24 日下午 2:00 在湖南省长沙市
       天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室召开,会议时间、地点、
       议案与《股东大会通知》一致。
       据此,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
       《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2     本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1    本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合《公司法》和《公
       司章程》的规定。
2.2    经查验,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
       理人代表有表决权的股份合计 2,769,838,381 股,占公司有表决权股份
       总数的 65.6063%%。均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登
       记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权
       的委托代理人。
2.3    公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
       股东大会。
       据此,本所认为,本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
       司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效。
3     本次股东大会的表决程序和表决结果
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席本次股东
       大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案,公司按
       公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票,并当场公布了表决结
       果。第二项议案属于特别决议事项,应由出席股东大会的股东所持表
       决权的至少三分之二以上通过。议案八涉及关联交易,关联股东应回
       避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
       本次股东大会的议案均获得表决通过,具体表决结果如下:
       3.1《关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案》;
                                 2
总表决情况:
同意 2,767,244,360 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9063%;
反对 2,483,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0897%;弃权
110,740 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0040%。
中小股东总表决情况:
同意 192,521,415 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6705%;反
对 2,483,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2727%;弃权
110,740 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0568%。
3.2《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 2,766,846,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8920%;
反对 2,874,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1038%;弃权
116,640 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意 192,123,895 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4668%;反
对 2,874,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4734%;弃权
116,640 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0598%。
3.3《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 2,728,212,533 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4972%;
反对 41,510,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4987%;弃权
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意 153,489,588 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.6660%;反
对 41,510,708 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.2749%;弃权
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0590%。
3.4《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 2,767,242,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9063%;
反对 2,480,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%;弃权
                          3
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意 192,519,355 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6695%;反
对 2,480,941 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2715%;弃权
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0590%。
3.5《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
总表决情况:
同意 2,767,242,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9063%;
反对 2,480,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%;弃权
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意 192,519,355 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6695%;反
对 2,480,941 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2715%;弃权
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0590%。
3.6《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 2,767,242,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9063%;
反对 2,480,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0896%;弃权
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意 192,519,355 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6695%;反
对 2,480,941 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2715%;弃权
115,140 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0590%。
3.7《关于制订公司<高级管理人员绩效与薪酬管理办法>的议案》
总表决情况:
同意 2,767,199,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9047%;
反对 2,483,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0897%;弃权
156,060 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0056%。
中小股东总表决情况:
                          4
     同意 192,476,095 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6473%;反
     对 2,483,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2727%;弃权
     156,060 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
     所持股份的 0.0800%。
     3.8《关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢 51%股权的议案》
     总表决情况:
     同意 192,708,315 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7663%;反
     对 2,384,581 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2221%;弃权
     22,540 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
     持股份的 0.0116%。
     中小股东总表决情况:
     同意 192,708,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7663%;反
     对 2,384,581 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2221%;弃权
     22,540 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
     持股份的 0.0116%。
     据此,本所认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
     《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效。
4   结论意见
     综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
     席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
     则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。
     本法律意见书正本一式贰份,交公司壹份,本所留存壹份。
     (以下无正文,下页为签字盖章页)
                               5
(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页)
湖南启元律师事务所
                                           负责人:
                                                          丁少波
                                           经办律师:
                                                          谭程凯
                                           经办律师:
                                                          徐小平
                                             二〇一九年九月二十四日
                                  6


  附件:公告原文
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