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华菱钢铁:2019年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-25

股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2019-90

湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年9月24日(星期二)下午2:00。

(2)网络投票时间:2019年9月23日至2019年9月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月24日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月23日下午3:00至2019年9月24日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长曹志强先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计137人,代表股份2,769,838,381股,占公司有表决权股份总数的65.6063%。其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表3人,代表股份2,609,606,353股,占公

司有表决权股份总数的61.8110%。

通过网络投票出席会议的股东134人,代表股份160,232,028股,占公司有表决权股份总数的3.7953%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量2,767,244,3602,483,281110,740股份数量192,521,4152,483,281110,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例99.9063%0.0897%0.0040%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例98.6705%1.2727%0.0568%

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》(2019年9月修订)。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量2,766,846,8402,874,901116,640股份数量192,123,8952,874,901116,640
占出席会议有效表决权股份总数的比例99.8920%0.1038%0.0042%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例98.4668%1.4734%0.0598%

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》(2019年9月修订)。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量2,728,212,53341,510,708115,140股份数量153,489,58841,510,708115,140
占出席会议有效表决权股份总数的比例98.4972%1.4987%0.0042%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例78.6660%21.2749%0.0590%

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则》(2019年9月修订)。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量2,767,242,3002,480,941115,140股份数量192,519,3552,480,941115,140
占出席会议有效表决权股份总数的比例99.9063%0.0896%0.0042%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例98.6695%1.2715%0.0590%

5、关于修订公司《独立董事制度》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度》(2019年9月修订)。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量2,767,242,3002,480,941115,140股份数量192,519,3552,480,941115,140
占出席会议有效表决权股份总数的比例99.9063%0.0896%0.0042%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例98.6695%1.2715%0.0590%

6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则》(2019年9月修订)。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量2,767,242,3002,480,941115,140股份数量192,519,3552,480,941115,140
占出席会议有效表决权股份总数的比例99.9063%0.0896%0.0042%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例98.6695%1.2715%0.0590%

7、关于制订公司《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

详见公司8月17日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》(2019年8月制订)。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量2,767,199,0402,483,281156,060股份数量192,476,0952,483,281156,060
占出席会议有效表决权股份总数的比例99.9047%0.0897%0.0056%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例98.6473%1.2727%0.0800%

8、关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢51%股权的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东华菱集团已回避表决2,574,722,945股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

总表决情况中小股东表决情况
同意反对弃权同意反对弃权
股份数量192,708,3152,384,58122,540股份数量192,708,3152,384,58122,540
占出席会议有效表决权股份总数的比例98.7663%1.2221%0.0116%占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例98.7663%1.2221%0.0116%

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师谭程凯、徐小平为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议;

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019年9月24日


  附件:公告原文
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