第 1 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-107北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2020年度第十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2020年度第十四次临时会议通知于2020年11月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020年12月2日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为四环医药向昆仑信托申请1.5亿元授信提供担保的议案；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
2018年12月，经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）在昆仑信托有限责任公司（以下简称：昆仑信托）办理的不超过17,000万元综合授信即将到期。
经与昆仑信托协商，四环医药继续向其申请不超过三年的授信，金额不超过1.5亿元，本公司拟继续为四环医药提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号商业用房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。
经昆仑信托选定的北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康
第 2 页
正评字2020-1-0110-F01DYGJ1号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点2020年9月15日的抵押价值为人民币39,015万元。
四环医药已为该笔担保出具书面《反担保函》。根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2020-108。
二、关于召开2020年第十次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司决定召开2020年第十次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2020年12月18日（周五）下午14:50；
2、网络投票时间：2020年12月18日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年12月18日（周五）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年12月18日（周五）09:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2020年12月11日（周五）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室
第 3 页
（六）会议审议事项：
1、关于为四环医药向昆仑信托申请1.5亿元授信提供担保的议案。详见同日公司《关于召开2020年第十次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-109。
备查文件：
第七届董事会2020年度第十四次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二O年十二月二日