中粮生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2020年11月11日（星期三）14:30网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2020年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2020年11月11日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5号会议室3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长佟毅先生6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共27人，代表股份数1,040,539,605股，占公司总股份的55.7702%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有3人，代表股份数1,035,724,862股，占公司现有总股本的55.5121%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东24人，代表股份4,814,743股，占公司现有总股本的
0.2581%。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表25人，代表股份5,306,343股，占公司股份总数的0.2844%。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东逐项审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。
1．总体表决情况：
赞成5,248,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9164%；反对57,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成5,248,843股，占出席会议中小股东所持股份的98.9164%；反对57,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张小曼、韩修柱律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2020年第二次临时股东大会决议。2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。
中粮生物科技股份有限公司董 事 会
2020年11月11日