中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2019年7月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年6月27日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司向厦门国际银行申请授信额度及提供担保的议案
同意公司全资子公司中钢设备有限公司向厦门国际银行申请总额不超过9,600万元人民币的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，具体内容参见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-50）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案
同意公司于2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2019年7月2日