浙江众合科技股份有限公司关于向全资子公司众合智行增资的公告
一、前次投资情况概述
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于2021年6月8日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的议案》。其中的“子议案二”明确：为进一步细化公司“智慧交通之翼”相关业务板块间的责任机制，并强化独立经营带来的利润驱动，拟新设轨道交通信号系统子公司，并将公司信号系统业务下沉划转至信号子公司，该子公司由众合科技100%持股，具体内容详见公司于2021 年6月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深化并落实“一体双翼整体”战略规划方案并强化公司经营责任机制的公告》（公告编号：临 2021-060）。公司已于2021年8月4日成立了上述全资子公司众合智行轨道交通技术有限公司（以下简称“众合智行”），注册资本为20,000万人民币，截至目前已由众合科技以货币方式完成全额实缴。
二、本次增资情况概述
为进一步梳理轨交业务板块，整合内部资源，优化资产结构，以提升公司智慧交通业务的整体市场竞争力，提高公司轨交项目在各地的交付能力和专业化服务水平，为未来智慧交通板块的专业化运营和拓展国际化业务奠定基础，公司于2023年3月13日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司众合智行增资的议案》，同意以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过130,000万人民币。本次增资完成后，众合智行注册资本最高可增加至150,000万人民币。众合科技仍持有众合智行100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
1、标的基本情况
名称：众合智行轨道交通技术有限公司
统一社会信用代码：91330185MA2KJG2094
注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路888号1幢410室
注册资本：20,000万人民币
成立日期：2021年8月4日
经营范围：一般项目：轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道
交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。经查询，众合智行不属于失信被执行人。
2、众合智行最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 417,904,528.33 | 891,690,933.80 |
| 负债总额 | 404,390,304.70 | 698,322,015.46 |
| 净资产 | 13,514,223.63 | 193,368,918.34 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 325,353,134.27 | 569,522,778.73 |
| 净利润 | 13,514,223.63 | 17,763,194.71 |
3、本次交易前，众合智行的股权结构如下：
| 股东名册 | 认缴注册资本 （万元） | 实缴注册资本 （万元） | 出资方式 | 股权比例 （%） |
| 众合科技 | 20,000 | 20,000 | 货币 | 100 |
4、增资方式
本次增资以货币出资和股权划转方式，其中货币出资117,434.87万人民币，资金来源为公司自有或自筹资金，股权划转12,565.13万人民币。
5、本次交易后，众合智行的股权结构如下：
| 股东名册 | 认缴注册资本 （万元） | 实缴注册资本 （万元） | 出资方式 | 股权比例 （%） |
| 众合科技 | 150,000 | 137,434.87 | 货币 | 100 |
| 12,565.13 | 股权划转 |
6、众合智行的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
7、同时，赵勤先生将辞去众合智行董事长职务，改聘边劲飞先生为董事长。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资基于落实公司“智慧交通+泛半导体”互促共进的 “一体双翼”战略发展战略和子公司众合智行实际经营需要，整合内部资源，优化资产结构，有利于促进众合智行的良性运营和可持续发展，从而进一步提升子公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间。
2、存在的风险
随着众合智行规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
3、对公司的影响
本次增资完成后，众合科技仍持有众合智行100%的股权，不会导致公司合
并报表范围的变动，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会二O二三年三月十三日