哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2020年12月25日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2020年12月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《选举公司副董事长》的议案
经与会董事认真讨论，同意选举姜清海先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长及增补董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2020-064）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于《增补董事会审计委员会委员》的议案
经与会董事认真讨论，同意增补姜清海先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长及增补董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2020-064）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会2020年 12 月 30日