哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事
会第二十三次会议于 2018 年 3 月 29 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2018 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立董事 3
名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、
高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《聘任高级管理人员》的议案
经与会董事研究讨论，同意聘任聂传波先生担任公司副总经理职务（简历附
后），独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案
经与会董事研究讨论，同意公司根据业绩补偿股份回购注销工作的实际完成
情况，修订《公司章程》中涉及注册资本及股本的相应内容；同意公司根据中证
中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，完善《公司章程》中涉及
“对利润分配充分听取中小股东意见措施”的相应内容。独立董事对本事项发表
了独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司章程修正案》。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 2 日
附：高级管理人员简历
聂传波，男，中国国籍，出生于 1962 年 10 月，工学学士，高级工程师。曾
任哈尔滨动力设备股份有限公司总经理办公室、董事会秘书局、党委办公室副主
任；哈尔滨电气集团有限公司、哈尔滨电气股份有限公司董事会秘书局副主任、
证券法务部部长助理兼资本运营处处长。
聂传波先生不持有公司股份，与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。聂传波先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规
定中不得担任公司高级管理人员的情形。聂传波先生不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
