*ST佳电：《公司章程》修正案

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                           《公司章程》修正案
                        (经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，待提交股东大会审议)
序号   修订前条款编号         修订前条款内容          修订后条款编号                 修订后条款内容
                        公司注册资本为人民币
 1         第六条                                          第六条       公司注册资本为人民币 489,893,378 元。
                        543,667,277 元。
                        公司股份总数为 543,667,277                      公司股份总数为 489,893,378 股，全部为普
 2        第二十条                                        第二十条
                        股，全部为普通股。                              通股。
                        （三）公司利润分配方案的审                      （三）公司利润分配方案的审议程序：1、公
                        议程序：1、公司的利润分配方                     司的利润分配方案由战略委员会拟定后提交
                        案由战略委员会拟定后提交公                      公司董事会、监事会审议。董事会审议利润
                        司董事会、监事会审议。 董事                     分配具体方案时，应当认真研究和论证公司
 3     第二百一十三条                                 第二百一十三条
                        会就利润分配方案的合理性进                      利润分配的时机、条件、调整的条件及其决
                        行充分讨论，形成专项决议经                      策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确
                        全体董事过半数 表决通过后提                     意见，形成专项决议经全体董事过半数表决
                        交股东大会审议。                                通过后提交股东大会审议。
新增条款                增加位置                                          增加内容
                                                 2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主
                                                 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
   1       第二百一十三条 （三）中新增一条款项
                                                 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
                                                               （新增本条款，后续条款编号递延）
                                                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                                              董   事   会
                                                                            2018 年 4 月 2 日