海信家电集团股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2021年2月26日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第二次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2021年3月1日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》，本议案须提交本公司股东大会审议通过）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第二次临时会议决议。
（二）独立非执行董事关于第十届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见。
独立非执行董事对本次交易发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2021年3月1日