海信家电集团股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2021年1月18日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第一次临时会议的通知。
(二)会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2021年1月22日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人,实到9人。
(三)会议主持人:董事长汤业国
(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成以下决议:
审议及批准本公司与Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。(本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《H股公告-持续关联交易》。)
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见,具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第一次临时会议决议。
(二)独立非执行董事对第十届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2021年1月22日