海信家电集团股份有限公司第十届董事会2019年第十次临时会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2019年11月22日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第十次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2019年11月26日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到 9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案；（《<公司章程>修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议及批准关于修改《股东大会议事规则》的议案。（《<股东大会议事规则>修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
上述两项议案须提交本公司2019年第三次临时股东大会审议通过，股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2019年11月26日