海信家电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2026 年3 月30 日召开第十二届董事会2026 年第一次会议,审议通过了 《关于修改<公司章程>有关条款,并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公 司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》,现将具体事项公告如下:
一、变更背景
(一)变更注册资本
鉴于本公司2022 年A 股限制性股票激励计划中6 名激励对象离职、8 名激励对象 职务调整、82 名激励对象绩效考核部分达标/不达标,根据本公司2023 年第二次临时 股东大会、2023 年第一次A 股类别股东会议及2023 年第一次H 股类别股东会议的授权 及本公司《2022 年A 股限制性股票激励计划》有关规定,本公司董事会已对上述96 名 激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共755,634 股进行回 购注销处理。上述股份注销完成后,本公司总股本由1,385,616,805 股变更为 1,384,861,171 股,注册资本由1,385,616,805 元变更为1,384,861,171 元。
(二)变更经营范围
变更前的经营范围:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家 用电器零配件销售;家用电器安装服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售; 家居用品销售;日用家电零售;日用电器修理;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费 设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;信息系统集 成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;电子产品销售;第 一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;家政 服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;货物进出口;软件开发;软件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;电气安装 服务;餐饮服务;第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)。
变更后的经营范围:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家 用电器零配件销售;家用电器安装服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售; 家居用品销售;日用家电零售;日用电器修理;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费 设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;信息系统集 成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);大数据服务;物联网设备研发;物联 网设备制造;物联网设备销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械 销售;票务代理服务;家具安装和维修服务;家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务); 广告发布;货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;数据处理;应用软件开发及服务;先进控制与优化技术的 开发与应用研究。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目:食品互联网销售;电气安装服务;餐饮服务;第二类增值电信业务;医疗器械 互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
(三)变更注册地址
本公司拟将注册地址由“广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8 号”变更为“山东 省青岛市崂山区香港东路88 号”,本次变更不会对本公司的生产经营造成影响,也不会 对本公司在广东地区的冰箱、冷柜及暖通空调等实质经营业务、核心生产基地及业务布 局造成影响。
以上变更事项尚需本公司股东会审议通过,并在相关市场监管部门完成有关变更手 续后生效。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定,及结合上述情况,拟对《公司章程》进行修订,本公司董事会一并提请股东 会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相 关事宜。
| 原章程 | 修订为 |
| 山市顺德区容桂街道容港路8 号 第1.5 条 公司住所:中国广东省佛 | 崂山区香港东路88 号 第1.5 条 公司住所:山东省青岛市 |
| 邮政编码:528303 | 邮政编码:266000 |
| 1,385,616,805 元。 第1.6 条 公司注册资本为人民币 | 1,384,861,171 元。 第1.6 条 公司注册资本为人民币 |
| 制造;家用电器销售;家用电器零配件销 售;家用电器安装服务;制冷、空调设备 制造;制冷、空调设备销售;家居用品销 售;日用家电零售;日用电器修理;智能 家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销 售;机械电气设备制造;机械电气设备销 售;模具制造;模具销售;信息系统集成 服务;互联网销售(除销售需要许可的商 品);物联网设备销售;电子产品销售; 第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销 售;票务代理服务;家具安装和维修服务; 家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务); 广告发布;货物进出口;软件开发;软件 销售;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)许可项目:食品互联网 销售;电气安装服务;餐饮服务;第二类 增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:家用电器研发;家用电器 公司的经营范围以工商行政管理机关 | 制造;家用电器销售;家用电器零配件销 售;家用电器安装服务;制冷、空调设备 制造;制冷、空调设备销售;家居用品销 售;日用家电零售;日用电器修理;智能 家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销 售;机械电气设备制造;机械电气设备销 售;模具制造;模具销售;信息系统集成 服务;互联网销售(除销售需要许可的商 品);大数据服务;物联网设备研发;物 联网设备制造;物联网设备销售;电子产 品销售;第一类医疗器械销售;第二类医 疗器械销售;票务代理服务;家具安装和 维修服务;家政服务;健康咨询服务(不 含诊疗服务);广告发布;货物进出口; 软件开发;软件销售;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;数据处理;应用软件开发及服务; 先进控制与优化技术的开发与应用研究。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)许可项目:食品 互联网销售;电气安装服务;餐饮服务; 第二类增值电信业务;医疗器械互联网信 息服务。(依法须经批准的项目,经相关 一般项目:家用电器研发;家用电器 |
| 核准的经营范围为准。 | 部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)。 公司的经营范围以工商行政管理机 关核准的经营范围为准。 |
| 第3.6条公司已发行的股份数为 1,385,616, 805股,均为普通股,其中:A 股926, 026,997股,占总股本的66.83%; H股459,589,808股,占总股本的33.17%。 | 第3.6条公司已发行的股份数为 1,384, 861,171股,均为普通股,其中:A 股925,271,363股,占总股本的66.81%; H股459,589, 808股,占总股本的33.19%。 |
| 第4.48条召集人应当保证股东会 连续举行,直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东会中止或不能作出 决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股 东会或直接终止本次股东会,并及时公告。 同时,召集人应向广东证监局及公司股票 上市地证券交易所报告。 | 第4.48条召集人应当保证股东会 连续举行,直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东会中止或不能作 出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开 股东会或直接终止本次股东会,并及时公 告。同时,召集人应向青岛证监局及公司 股票上市地证券交易所报告。 |
| 新增本条 | 第5.27条公司董事薪酬方案由董 事会薪酬与考核委员会制定,明确薪酬确 定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东 会决定,并予以披露。在董事会或者薪酬 与考核委员会对董事个人进行评价或者 讨论其报酬时,该董事应当回避。 |
| 新增本条 | 第5.36条公司独立董事实行津贴 制度,不领取其他薪酬,独立董事津贴数 额由公司股东会审议决定。 |
| 新增本条 | 第6.3条高级管理人员薪酬方案由 董事会薪酬与考核委员会制定,明确薪酬 确定依据和具体构成。高级管理人员薪酬 方案由董事会批准,向股东会说明,并予 |
| | 以充分披露。 |
| 广东省市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。 12.2 条 本章程由中英文写成,以在 | 青岛市市场监督管理局最近一次核准登 记后的中文版章程为准。 12.2 条 本章程由中英文写成,以在 |
注:因新增部分条款,《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整,因不涉及实 质性变更亦不再逐条列示。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026 年第一次会议决议。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026 年3 月30 日