电广传媒：第六届董事会第十次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第十次会议通知于2021年1月8日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2021年1月13日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2021-03）。本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：

2021-04）。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年1月29日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见2021年1月14日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-05）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年1月14日